本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

天水市工程咨詢中心有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第一次董事會于2023年2月22日以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知和材料已于2023年2月12日通過電子郵寄方式發(fā)出。本次會議應到董事3人，實到董事3人。公司董事長謝軍平主持本次會議，公司中層管理人員列席會議?！　?/span>

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《天水市工程咨詢中心有限公司有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議，一致通過如下決議：

一、審議《關(guān)于公司2022年度財務決算報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國會計法》《企業(yè)財務會計報告條例》《企業(yè)會計準則》及相關(guān)財務會計制度規(guī)定，財務決算是對企業(yè)年度財務收支、經(jīng)營成果和管理績效的綜合反映，也是監(jiān)管部門考核企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、評價財務績效的基本依據(jù)，是對預算經(jīng)費執(zhí)行情況的總結(jié)，與部門預算不可分割。通過決算工作可以對預算經(jīng)費的執(zhí)行情況進行認真分析，促進預算的合理編制，從而提高財政經(jīng)費的使用效益。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過。

二、審議《關(guān)于公司2023年度財務預算報告的議案》

本次財務預算是公司內(nèi)部財務部門的初步測算結(jié)果，未經(jīng)審計機構(gòu)審計；具體財務數(shù)據(jù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī)適時進行信息公開。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過。

此議案還需提交市政府國資委審核。

三、審議《關(guān)于公司2022年度經(jīng)營目標的議案》

本次年度經(jīng)營目標是董事會根據(jù)2023年度財務預算測算結(jié)果，僅作為內(nèi)部目標責任制定和考核依據(jù)。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過。

特此公告。

天水市工程咨詢中心有限公司董事會

                                 2023年2月22日